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Die kriminelle Nutzung von Krypto nimmt zu, aber das ist nur die halbe Wahrheit

Ein hartnäckiger Schlag gegen die Kryptowährung ist: „Sie wird nur von Drogendealern und Schwarzmarktteilnehmern verwendet.“ Die Popularität der alten Säge könnte auf allgemeine Missverständnisse zurückzuführen sein (da wir heutzutage viele legale Verwendungen für Kryptowährung sehen), aber ihre Popularität wurzelt wahrscheinlich darin, dass die meisten von uns zum ersten Mal von Krypto gehört haben: Für die Verwendung auf der Seidenstraße, einem Online-Schwarzen Markt und Dark Web Webmarkt.

Natürlich tut jemand, der darüber schreibt, wie Krypto immer noch für illegale Zwecke verwendet wird oder nicht, ohne harte Daten nicht viel. Glücklicherweise (zumindest für diesen speziellen Zweck) sind die Blockchains, die Kryptowährungen antreiben, weitgehend transparent, und Unternehmen wie Chainalysis, CipherTrace und Crystal Blockchain bieten Blockchain-Forensikdienste an.

Und sie sind wirklich gut darin geworden.

Chainalysis zum Beispiel veröffentlicht einen jährlichen Crypto Crime Report, der die Verwendung von Kryptowährung bei verschiedenen Arten von Verbrechen wie Ransomware, Betrug, Verstößen gegen breite landesweite Sanktionen und Terrorismusfinanzierung umreißt. Wir haben uns mit dem im Februar veröffentlichten Bericht 2021 befasst, um herauszufinden, wie viel Wahrheit in der Vorstellung steckt, dass Krypto nur von Kriminellen verwendet wird. Und obwohl dies äußerst wichtige Arten von Kriminalität sind, auf die Sie achten müssen, werden wir uns speziell auf Dark-Web-Marktplätze konzentrieren.

Hier ist, was die Zahlen zu sagen haben.

Dieses Stück ist Teil von CoinDesk Woche der Sünde.

Zunächst gibt es jedoch einige interessante Höhepunkte, die es wert sind, im Bericht von Chainalysis in Bezug auf die Gesamtheit der illegalen Aktivitäten, die Kryptowährungen ermöglichten, hervorgehoben zu werden. Die Pointe wurde von Krypto-Unterstützern weithin als Werbung für die Einführung von Kryptowährungen aufgegriffen. Schließlich sollte Krypto für Verbrechen schrecklich sein, da jede Transaktion, die Sie tätigen, in ein öffentliches Hauptbuch eingebrannt wird.

Weiterlesen: Zur Verteidigung des Verbrechens.

Und zum größten Teil scheinen die Daten dies zu unterstützen.

Gesamtbetrag des Kryptowährungswerts, der mit illegalen Aktivitäten verbunden ist (Kettenanalyse)

Im Jahr 2021 war ein Kryptowährungswert von 14 Milliarden US-Dollar mit illegalen Aktivitäten verbunden. Wir sind uns aus offensichtlichen Gründen nicht wirklich sicher, wie viel Geld für illegale Dinge ausgegeben wird, aber es ist wahrscheinlich ein erheblicher Prozentsatz (etwa 22 %) des weltweiten Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 80 Billionen US-Dollar. Verglichen mit 17 Billionen Dollar sind 14 Milliarden kaum ein Tropfen auf den heißen Stein.

Das ist jedoch nicht wirklich der Punkt. Die Wahrheit ist, dass Kryptowährungen immer noch illegale Aktivitäten ermöglichen, und der verwendete Betrag ist zwischen 2020 und 2021 gestiegen. Zur Verteidigung von Krypto ist der illegale Anteil am gesamten Krypto-Transaktionsvolumen seit 2019 gesunken und liegt jetzt bei knapp 0,15 %.

Unerlaubter Anteil aller Transaktionen mit Krypto (Kettenanalyse)
Unerlaubter Anteil aller Transaktionen mit Krypto (Kettenanalyse)

Während also die Menge der illegalen Aktivitäten, die durch Krypto finanziert werden, wächst, übertrifft das Wachstum der legitimen Krypto-Nutzung es bei weitem.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit von Chainalysis ist jedoch, dass die Mehrheit (~53 %) der illegalen Transaktionen in Krypto im Jahr 2021 mit Betrug und gestohlenen Geldern verbunden war. Während dies ernsthafte Probleme sind, sind dies Probleme, die sowohl den Krypto- als auch den alten Finanzmärkten inhärent sind. Wo Geld zu verdienen ist, gibt es falsche Versprechungen und gestohlene Gelder.

Also sollten wir uns stattdessen das ansehen, was die Kryptowährung angeblich auf einzigartige Weise unterstützt: die oben erwähnten „Drogenhändler und Schwarzmarktteilnehmer“.

Krypto- und Dark-Web-Märkte

Dark-Web-Märkte, die Ecke des Internets, in der es viele illegale Aktivitäten gibt, stellten 2021 einen neuen Umsatzrekord auf und brachten insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung ein.

Kryptowährungswert, der über Dark-Web-Märkte und Betrugsshops erhalten wurde (Chainalysis)
Kryptowährungswert, der über Dark-Web-Märkte und Betrugsshops erhalten wurde (Chainalysis)

Während der Gesamtwert, der auf Dark-Web-Märkte übertragen wird, ziemlich schnell gewachsen ist, ist die Gesamtzahl der Übertragungen auf diese Märkte in den letzten fünf Jahren von 11,7 Millionen im Jahr 2016 auf nur noch 3,7 Millionen im Jahr 2021 gesunken. Die Gesamtzahl der Benutzer ist ebenfalls gesunken gefallen. Ohne Wachstum bei Überweisungen und Benutzern liegt der Wachstumstreiber also in größeren Zahlungen, wobei die durchschnittliche Zahlungshöhe im gleichen Zeitraum von 160 $ ​​auf 493 $ gestiegen ist.

Die nächste Frage lautet: „Wie entwickelt sich 2022?“ Gut, dass du gefragt hast …

Wie sich 2022 für Dark-Web-Märkte entwickelt

Chainalysis hat am 16. August eine Aktualisierung seines Berichts für 2021 vorgelegt, und die Daten für 2022 haben sich auf interessante Weise entwickelt.

In erster Linie liegt der Wert der Kryptowährung, den illegale Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf 2022 (YTD) erhalten haben, sowohl unter dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 als auch im Jahr 2021.

Kumulativer monatlicher Kryptowert, der von illegalen Einheiten nach Jahr erhalten wurde (Kettenanalyse)
Kumulativer monatlicher Kryptowert, der von illegalen Einheiten nach Jahr erhalten wurde (Kettenanalyse)

Das Transaktionsvolumen für eine vollere Lage des Landes wird vergrößert, das Krypto-Transaktionsvolumen in YTD 2022 (für alle Verwendungszwecke) liegt hinter YTD 2021 bis Juli. Direkt aus dem Chainalysis-Blog:

„Insgesamt scheinen kriminelle Aktivitäten angesichts von Preisrückgängen widerstandsfähiger zu sein: Die illegalen Volumina sind im Vergleich zum Vorjahr nur um 15 % zurückgegangen [with] 36 % für legitime Volumina.“

Kettenanalyse

Der Rest des Updates von Chainalysis konzentriert sich darauf, ein Update darüber bereitzustellen, welche illegalen Verwendungen von Krypto im Jahr 2022 zu- und abgenommen haben. Bemerkenswert ist, dass Hacking und gestohlene Gelder zugenommen und Betrügereien abgenommen haben. Bemerkenswerter war jedoch ein Rückgang der Einnahmen aus dem Dark-Web-Markt.

Kryptoeinnahmen aus dem Dark Web nach Jahr (Chainalysis)
Kryptoeinnahmen aus dem Dark Web nach Jahr (Chainalysis)

Der Hauptgrund für diesen Rückgang ist wahrscheinlich auf die Schließung von Hydra Market, dem weltweit größten und prominentesten Dark-Web-Markt, im April zurückzuführen. Die deutschen Behörden haben den in Russland ansässigen Dark-Web-Marktplatz geschlossen, und die USA sind noch weiter gegangen, indem sie Hunderte von Bitcoin (BTC)-Geldbörsen auf eine Sanktionsliste gesetzt haben.

Der Rückgang der Einnahmen deutet darauf hin, dass die Behörden immer besser darin werden, Kriminalität auf dem Dark-Web-Markt aufzudecken. Aber Chainalysis fügt eine wichtige Einschränkung hinzu:

„Anbieter haben mehr denn je Schritte unternommen, um ihre Versandanonymität zu verbessern, und Käufer haben begonnen, direkt mit diesen Anbietern Geschäfte zu tätigen. All diese Trends weisen auf eine sich schnell entwickelnde Darknet-Marktbranche hin.“

Während die Behörden also immer besser darin werden, Dark-Web-Märkte auszuspionieren, werden Dark-Web-Märkte immer besser darin, nicht ausspioniert zu werden. Das bringt uns zu einem (potenziell) wichtigen Vorbehalt bezüglich Datenschutzmünzen, der bei der Betrachtung dieser Daten berücksichtigt werden sollte.

Potenziell wichtiger Vorbehalt

Datenschutzmünzen sind Kryptowährungen, die standardmäßig Datenschutz haben, was sich deutlich von Bitcoin und Ether (ETH) unterscheidet. Die beiden bekanntesten Privacy Coins sind Monero (XMR) und Zcash (ZEC). Privacy Coins sind unglaublich schwer nachzuverfolgen, und obwohl Blockchain-Forensikunternehmen damit werben, dass sie einige Teile von ZEC-Transaktionen nachverfolgen können, sind weitaus weniger identifizierende Informationen verfügbar. Monero hingegen ist unglaublich schwer (unmöglich?) zu verfolgen (die IRS bietet sogar 625.000 $ für jeden, der Monero knacken kann).

Daher wäre von Dark-Web-Märkten zu erwarten, dass sie sich von transparenten Kryptowährungen (wie Bitcoin) zu etwas Privatem (wie Monero) bewegen. Laut Chainalysis verzeichnet XMR eine zunehmende Akzeptanz auf den Dark-Web-Märkten, wobei 67 % der Dark-Web-Märkte es im Jahr 2021 unterstützen, verglichen mit 45 % im Jahr 2020.

Obwohl XMR den anderen, transparenteren Kryptowährungen möglicherweise Marktanteile stiehlt, erhält BTC immer noch Unterstützung von 93 % aller Dark-Web-Märkte, was darauf hindeutet, dass Bitcoin immer noch im Dark Web regiert. Während also ein Teil des Wertverlusts, der von den Nutzern des Dark-Web-Marktplatzes übermittelt wird, auf die Entscheidung für Privacy Coins zurückzuführen ist, sollte ein größerer Teil dieses Rückgangs darauf zurückgeführt werden, dass die Behörden einfach besser darin werden, Verbrechen zu stoppen und die Blockchain-Analysen besser werden.

Quelle: von Yahoo Finance

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