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Zwei Esten werden beschuldigt, eine Reihe von Krypto-Betrügereien im Gesamtwert von 575 Millionen US-Dollar durchgeführt zu haben

Bundesanwälte im Bundesstaat Washington haben zwei estnische Staatsbürger angeklagt, eine Reihe von Krypto-Betrügereien betrieben zu haben, bei denen angeblich Hunderttausende von Investoren auf der ganzen Welt um insgesamt 575 Millionen Dollar betrogen wurden.

Laut der am Montag veröffentlichten Anklageschrift waren Sergei Potapenko und Ivan Turogin – beide 37-jährige Einwohner von Tallinn, Estland – Partner in einer Reihe miteinander verbundener betrügerischer Systeme, die Kryptowährungen verwendeten. Die beiden Angeklagten nutzten angeblich eine Vielzahl von Briefkastenfirmen, um die Erlöse ihrer Programme zu waschen, und gaben Investorengelder für Luxusautos und Immobilien in Estland aus.

Ihr erstes Unternehmen, HashCoins, das im Dezember 2013 gegründet wurde, gab vor, ein Hersteller von Krypto-Mining-Ausrüstung zu sein, und nahm Bestellungen (und die vollständige Zahlung) von Kunden entgegen, die Miner kaufen wollten. Laut Anklageschrift hat HashCoins jedoch nie etwas hergestellt – stattdessen verkaufte es auf dem freien Markt erworbene Mining-Ausrüstung weiter und fand Gründe, den Versand des Großteils seiner Verkäufe zu verzögern.

Im Mai 2015 gründeten Potapenko und Turogin angesichts einer wachsenden Zahl verärgerter Kunden angeblich ein zweites Unternehmen, HashFlare. Laut Staatsanwälten teilten sie ihrer Klientel mit, dass Bestellungen von Mining-Equipment in „Remote-Mining-Services“ umgewandelt würden und – anstelle der versprochenen physischen Ausrüstung – die Geldsender einen Anteil am Gewinn des Services erhalten würden.

Staatsanwälte sagen jedoch, dass Potapenko und Turogin HashFlare eher wie ein Ponzi-System als wie einen Mining-Betrieb betrieben und ihnen vorgeworfen haben, weniger als 1 % der gesamten an Kunden verkauften Mining-Hashrate tatsächlich abgebaut zu haben.

Den Kunden von HashFlare wurden angeblich Kontoauszüge mit betrügerischen Krypto-Guthaben gezeigt. Als Kunden versuchten, Geld auszuzahlen, sagten die Staatsanwälte, Potapenko und Turogin versuchten, sie zu überreden, Gründe zu finden, warum sie nicht auszahlen konnten, und sie durch rechtliche Hürden springen zu lassen, wie z. B. die Erfüllung von Know-Your-Customer (KYC) Anforderungen, bevor sie bezahlt werden konnten.

Während HashFlare weiter operierte, gründeten Potapenko und Turogin angeblich ein weiteres Unternehmen, die Polybius Bank, die als Kryptobank mit Sitz in Estland vermarktet wurde. Laut Anklageschrift bewarb das Paar im Juni 2017 ein Initial Coin Offering (ICO) für das Projekt, das 25 Millionen US-Dollar von Investoren auf der ganzen Welt einbrachte. Das Projekt verpuffte kurz darauf.

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Im Jahr 2018 kündigte HashFlare seine Schließung an, verwies auf steigende Energiekosten und behauptete, dass Bitcoin-Mining nicht mehr rentabel sei, obwohl Staatsanwälte sagten, dass Potapenko und Turogin das Mining für sich selbst fortsetzten und Miner einsetzten, die sie mit gestohlenen Kundengeldern gekauft hatten.

Als HashFlare im August 2019 offiziell geschlossen wurde, sagten Staatsanwälte, dass es insgesamt 550 Millionen US-Dollar gesammelt hatte.

Potapenko und Turogin werden beide angeklagt wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug in jeweils einem Fall, Überweisungsbetrug in 16 Anklagepunkten und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche in je einem Fall.

Beide Männer sind auf freiem Fuß und sollen sich derzeit in Estland aufhalten. Gegen sie wurde ein Haftbefehl erlassen und ein Geschworenengerichtsverfahren im Westbezirk von Washington gefordert.

Quelle: Cheyenne Ligon von Yahoo Finance

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