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FTX-Anwälte sagen dem Insolvenzgericht, dass das Unternehmen das „persönliche Lehen“ von SBF wurde

Anwälte, die FTX im Insolvenzverfahren nach Chapter 11 der Firma vertreten, bezeichneten den raschen Niedergang des Unternehmens Anfang dieses Monats in Kommentaren vor einem Insolvenzgericht in Delaware als „den abruptesten und schwierigsten Zusammenbruch in der Geschichte der amerikanischen Unternehmen“.

„Euer Ehren, was wir haben, ist eine weltweite Organisation, die effektiv als persönliches Lehen von Sam Bankman-Fried geführt wurde“, sagte James Bromley, neu ernannter Berater des neuen Managements von FTX.

Laut Bromley und einer dem Gericht vorgelegten Präsentation deuten erhebliche Investitionen darauf hin, dass Kryptowährungen und Technologie der Hauptfokus des Unternehmens waren. FTX tätigte außerdem Immobilienkäufe im Wert von 300 Millionen US-Dollar auf den Bahamas.

Das Krypto-Imperium aus rund 130 verbundenen Unternehmen, das vom 30-jährigen Sam Bankman-Fried aufgebaut wurde, rutschte Anfang dieses Monats innerhalb weniger Tage vom Kraftwerk für digitale Vermögenswerte in den Bankrott.

Ereignisse, die zum Konkurs von FTX führten. (Quelle: Gerichtsakten)

In der Anhörung beschrieb der Rechtsbeistand von FTX auch den Übergang, als Gründer und ehemaliger CEO Sam Bankman-Fried am Datum der Petition die Unternehmenskontrolle von FTX unterzeichnete, als einen „Kaiser hat keinen Kleidermoment“.

Im Januar hatte allein das internationale Börsengeschäft von FTX einen Wert von 32 Milliarden US-Dollar.

Fall 22-11068-JTD, Dokument 115-1, eingereicht am 22.11.22, Seite 6 von 21
Fundraising-Geschichte von FTX. (Quelle: Gerichtsakten)

Bevor der Unternehmensgründer und damalige CEO Bankman-Fried Schutz nach Kapitel 11 beantragte, berichtete er von Liquiditätsproblemen, ordnete die Unterbrechung von Kundenabhebungen an und versuchte, einen Deal mit der großen Börse Binance abzuschließen, bevor er zugab: „letztendlich hoffentlich„Insolvenz könnte für Kunden besser sein.

Diese Kette von Ereignissen folgte anfänglichen Befürchtungen, die durch einen von Coindesk am 4. November gemeldeten durchgesickerten Finanzbericht ausgelöst wurden, der zeigte, dass die Mehrheit der Vermögenswerte, die von FTXs Schwesterhandelsunternehmen und Market Maker Alameda Research gehalten wurden, von FTX ausgegeben wurden, was darauf hindeutet, dass Bankman-Frieds Imperium gestützt wurde durch eine Beziehung zwischen den beiden Entitäten.

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Die vier Silostruktur-Liquidatoren, die verwendet werden, um Bankman-Frieds Imperium zu beschreiben, umfassen West Realm Shires (FTX US), Alameda, Ventures Investments und die internationale Börse „FTX.com“.

Vermögenswerte nach Silo
Ein Bild der Bestände von FTX. (Quelle: Gerichtsakten)

Während der Anhörung hob das Rechtsteam von FTX auch hervor, dass das Unternehmen über ein Barguthaben von 1,24 Milliarden US-Dollar verfügt, und sagte, es arbeite mit einer Reihe internationaler Finanzermittler zusammen, um die verbleibenden Vermögenswerte des Unternehmens zu lokalisieren und zu schützen.

Der Barbetrag, der am späten Montagabend von den Finanzberatern von FTX, Alvarez & Marsal, eingereicht wurde, ist „wesentlich höher“ als das, was der neu ernannte CEO von FTX, John J. Ray III, und sein Team ursprünglich erwartet hatten.

Eine erste Stichschätzung von Ray und seinem Team ergab insgesamt 564 Millionen US-Dollar in bar, wobei die „historischen Cash-Management-Fehler“ des Unternehmens das neue Team dazu veranlasst hatten, das Cash-Management von FTX von Grund auf neu aufzubauen.

Eine Slap-Dash-Tabelle, die am Tag vor dem Insolvenzantrag vom 11. November geteilt wurde, zeigte, dass FTX auch eine massive Bilanzlücke zwischen Kundeneinlagen und liquiden Vermögenswerten aufwies. Laut diesem Dokument hielt das Unternehmen etwa 900 Millionen US-Dollar an liquiden Krypto- und 5,4 US-Dollar an illiquiden Risikokapitalinvestitionen gegenüber 9 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten.

Als ob die Finanzen nicht schlechter aussehen könnten, haben Hacker kurz nach dem Antragsdatum bis zu 477 Millionen US-Dollar aus FTX-eigenen Krypto-Geldbörsen abgezogen.

Zu einiger Verwirrung trug auch bei, dass die Wertpapierkommission der Bahamas etwa zur gleichen Zeit die Übertragung von Beständen an digitalen Vermögenswerten für FTX Digital Markets, eine Tochtergesellschaft, für die die Nation die Zuständigkeit beansprucht hat, an eine Brieftasche zur sicheren Aufbewahrung anordnete, so die Aufsichtsbehörde später sagte.

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Kryptowährungen und andere Industrieunternehmen sind seitdem in eine Talfahrt historischen Ausmaßes gestürzt, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung seit dem 4. November um 18 % auf 800 Milliarden US-Dollar zurückgegangen ist, was die jährlichen Verluste für Krypto-Assets in diesem Jahr auf 63 % pro Jahr gebracht hat Daten von Coinmarketcap.

David Hollerith ist Senior Reporter bei Yahoo Finance und berichtet über Kryptowährungen und Aktienmärkte. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @DsHollers

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Quelle: von Yahoo Finance

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