(Bloomberg) – Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen graben sich die US-Behörden in die internen Finanzgeschäfte von Barry Silberts expansivem Krypto-Imperium ein.
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Bundesanwälte in Brooklyn prüfen Überweisungen zwischen Digital Currency Group Inc. und einer umkämpften Tochtergesellschaft, die Krypto-Leihdienste anbietet, sagten die Personen, die darum baten, nicht genannt zu werden, weil die Untersuchung nicht veröffentlicht wurde. Sie untersuchen auch, was den Investoren über diese Transaktionen erzählt wurde.
Die Staatsanwälte haben damit begonnen, Interviews und Dokumente anzufordern, sagte einer der Personen. Die Securities and Exchange Commission führt ebenfalls eine Untersuchung durch, sagte eine andere Person. Die Untersuchungen befinden sich in einer frühen Phase, und weder Silbert, Digital Currency Group noch eine ihrer Tochtergesellschaften wurden des Fehlverhaltens beschuldigt.
Silbert verwies eine Bitte um Stellungnahme an einen DCG-Sprecher. In einer Erklärung sagte das Unternehmen: „DCG hat eine starke Kultur der Integrität und hat seine Geschäfte immer rechtmäßig geführt. Wir haben keine Kenntnis oder Grund zu der Annahme, dass es im Eastern District of New York Ermittlungen gegen DCG gibt.“
Genesis, die Tochtergesellschaft, deren Einheit Kreditdienstleistungen anbietet, sagte in einer Erklärung, dass sie sich nicht zu bestimmten rechtlichen oder regulatorischen Angelegenheiten äußert. „Genesis pflegt einen regelmäßigen Dialog und kooperiert mit den zuständigen Regulierungsbehörden und Behörden, wenn Anfragen eingehen“, hieß es.
Die SEC und die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York lehnten eine Stellungnahme ab. Es ist unklar, welche unternehmensübergreifende Aktivität genau unter die Lupe genommen wird.
Risse in Silberts Moloch Digital Currency Group begannen sich zu zeigen, nachdem Genesis schwere Verluste durch den Zusammenbruch des Hedgefonds Three Arrows Capital im vergangenen Jahr erlitten hatte. Als sich die Krypto-Routine Ende 2022 vertiefte, wurde die Prüfung des Netzes der finanziellen Beziehungen bei DCG intensiver.
Der finanzielle Druck stieg nach dem plötzlichen und spektakulären Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX im November weiter an. Genesis Global Capital, die Kreditsparte von Genesis, wurde besonders hart getroffen und stoppte die Abhebungen von Kunden und die Vergabe neuer Kredite. Das Einfrieren bleibt bestehen.
Einer der mit der kriminellen Untersuchung vertrauten Personen sagte, die Untersuchung von Silberts Imperium habe vor der Implosion von FTX begonnen.
DCG seinerseits hat gesagt, dass es von den Problemen bei Genesis isoliert ist.
In einem November-Brief an die Aktionäre gab Silbert bekannt, dass DCG rund 575 Millionen US-Dollar an Darlehen von Genesis Global Capital erhalten hat, die diesen Mai fällig sind. Er erwähnte auch einen Schuldschein in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar, der im Juni 2032 fällig wird und sich aus der Übernahme von Verbindlichkeiten durch DCG ergibt, die Genesis aus dem Engagement bei Three Arrows hatte. Silbert ist der Geschäftsführer von DCG sowie der Gründer der Gruppe.
Silbert fügte hinzu, dass Intercompany-Darlehen zwischen DCG und Genesis im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs vergeben und „immer auf einer marktüblichen Basis strukturiert und zu den vorherrschenden Marktzinsen bepreist wurden“.
Die Reichweite von DCG, einem der letzten Imperien von Krypto, ist weitläufig: Neben Genesis kontrolliert es auch den Digital-Asset-Manager Grayscale Investments, der einen Multi-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Trust leitet.
DCG, das einst einen Wert von 10 Milliarden US-Dollar hatte, ist auch die Muttergesellschaft des Krypto-Mining-Dienstleisters Foundry Digital, der Nachrichtenpublikation CoinDesk und Luno, einer in London ansässigen Börse, die es 2020 erworben hat.
Das Konglomerat gab am Donnerstag bekannt, dass es plant, die Zentrale des Vermögensverwalters Ende dieses Monats zu schließen. DCG sagte auch, dass Genesis Global Trading Inc., die Brokerage-Einheit von Genesis, etwa 30 % seiner Mitarbeiter entließ.
Produkt verdienen
Cameron Winklevoss, Mitbegründer von Gemini Trust Co., ist öffentlich mit Silbert aneinandergeraten.
Gemini hatte sich mit Genesis Global Capital zusammengetan, um das Produkt anzubieten, mit dem Benutzer hohe Renditen auf ihre Kryptowährungsbestände erzielen können, für die Auszahlungen gestoppt bleiben. Seit Mitte November können Kunden kein Geld mehr mit dem Produkt namens Earn abheben.
Winklevoss beschuldigte Silbert kürzlich, die Bemühungen zur Lösung des Problems verzögert zu haben, und behauptete, DCG und Genesis seien „jenseits der Vermischung“.
Als Antwort bestritt Silbert mehrere Anschuldigungen von Winklevoss in einem Tweet. Er sagte, DCG habe Genesis und Beratern für Winklevoss am 29. Dezember einen Vorschlag unterbreitet, aber keine Antwort erhalten. Er fügte hinzu, dass „DCG noch nie eine Zinszahlung an Genesis versäumt hat und bei allen ausstehenden Darlehen aktuell ist.“
–Mit Unterstützung von Olga Kharif, Sonali Basak und Katie Greifeld.
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Quelle: Allyson Versprille and Ava Benny-Morrison von Yahoo Finance
