Ein Richter hielt sich am Donnerstag zurück, um die Kautionsbedingungen für den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried zu ändern, und gab der Regierung und seinen Verteidigern stattdessen mehr Zeit, um die Einzelheiten der Einschränkung der Nutzung bestimmter Messaging-Apps und des Kontakts durch Bankman-Fried zu „kauen“. potenzielle Prozesszeugen.
Während einer Anhörung vor dem Bundesbezirksgericht von Manhattan einigten sich Staatsanwälte und Anwälte des angeklagten Mitbegründers des Krypto-Imperiums darauf, die Einzelheiten bis zum 21. Februar zu klären.
Der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan war skeptisch, Bankman-Fried zu erlauben, „ephemere“ Messaging-Anwendungen zu verwenden – solche, die darauf ausgelegt sind, Nachrichten nach dem Senden zu zerstören – stimmte jedoch letztendlich zu, die bestehenden Kautionsbedingungen zu verlängern, die am 1. Februar festgelegt wurden.
Richter Kaplan äußerte sich zusätzlich skeptisch gegenüber der Vereinbarung der Parteien, Bankman-Frieds Kontakt mit bestimmten Personen zu verbieten, die mit seinem Fall in Verbindung stehen, ohne diese Namen in den Gerichtsakten zu vermerken.
„Ich interessiere mich weit weniger für die Kommunikationspräferenzen des Angeklagten hier“, sagte Richter Kaplan den Anwälten und fügte hinzu, dass Bankman-Fried ohne Messaging-Apps immer noch Zugang zu traditioneller Kommunikation hätte.
Anwälte des Justizministeriums sagten, sie hätten mit der Verteidigung eine Vereinbarung getroffen, die es Bankman-Fried erlaubte, Messaging-Apps unter bestimmten Bedingungen zu verwenden. Zu diesen Bedingungen gehörte das Einreichen einer Liste von Anwendungen, die der 30-Jährige nicht verwenden konnte, eine Liste mit Namen, mit denen er Kontakt aufnehmen konnte, und das Hinzufügen einer Compliance-Software zu seinem Telefon, die seine Kommunikation archivieren würde.
Die Staatsanwälte hatten versucht, die Bedingungen für die Kaution zu verschärfen, unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich der Manipulation von Zeugen. Am 15. Januar soll Bankman-Fried dem General Counsel von FTX US per E-Mail sowie über die verschlüsselte Messaging-App Signal eine Nachricht gesendet haben. Der General Counsel, Ryne Miller, der im Antrag der Regierung nicht genannt wurde, kann vor Gericht als Zeuge aussagen.
„Ich würde wirklich gerne wieder Kontakt aufnehmen und sehen, ob es einen Weg für uns gibt, eine konstruktive Beziehung zu führen, uns gegenseitig als Ressourcen zu nutzen, wenn möglich, oder zumindest die Dinge miteinander zu überprüfen“, schrieb Bankman-Fried laut Staatsanwaltschaft in den Nachrichten . Die Regierung sagte, der Angeklagte habe auch Kontakt zu anderen aktuellen und ehemaligen FTX-Mitarbeitern aufgenommen.
„Dies ist besonders besorgniserregend“, schrieb die Regierung in einem Brief an Richter Kaplan, „da der Angeklagte sich dessen bewusst ist [the general counsel] Informationen hat, die dazu neigen, den Angeklagten zu belasten.“
Laut Staatsanwaltschaft hat Bankman-Fried im Rahmen seines mutmaßlichen Betrugs gegen FTX-Kunden und -Investoren eine verschlüsselte Messaging-App verwendet. Sie behaupten, dass der ehemalige CEO einer Gruppe von Unternehmensinsidern, darunter Miller, Anweisungen gegeben hat, Investitionen zu liquidieren, die von Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research gehalten werden, um FTX-Kundenabhebungen zu befriedigen. Bankman-Fried soll Alameda-Gelder in Höhe von rund 45 Millionen Dollar an FTX US überwiesen haben, um ein offensichtliches Loch in der Bilanz von FTX US zu füllen, sagen Staatsanwälte.
Bankman-Fried sieht sich mit einer Vielzahl von kriminellen Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen sowie Vorwürfen der Geldwäsche und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung konfrontiert, die mit dem Zusammenbruch seines internationalen Kryptohandels- und Investmentimperiums zusammenhängen.
Staatsanwälte sagen, dass FTX und Bankman-Fried Kundengelder missbraucht haben, indem sie heimlich zugelassen haben, dass die Vermögenswerte an Alameda übertragen wurden. Investoren in FTX und seine verbundenen Unternehmen, so behaupten sie, seien durch dasselbe Schema getäuscht worden.
Verurteilungen in allen acht Anklagepunkten von Bankman-Fried zusammen führen zu bis zu 115 Jahren Gefängnis. Bei seiner ersten Anklage plädierte er auf „nicht schuldig“. Ein Verhandlungstermin ist für den 2. Oktober angesetzt.
Unabhängig davon reichten die US Securities and Exchange Commission und die Commodities Futures Trading Commission Zivilklagen gegen den ehemaligen Krypto-Mogul FTX.com und Alameda Research ein. US-Anwälte haben darum gebeten, die Verfahren zu pausieren, bis die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Bankman-Fried geklärt sind.
Alexis Keenan ist ein Rechtsreporter für Yahoo Finance. Folgen Sie Alexis auf Twitter @alexiskweed.
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Quelle: von Yahoo Finance
