Die kryptofreundliche Bank Silvergate ist die am meisten gekürzte Aktie

Die kryptofreundliche Silvergate Bank hat sich den Titel der am meisten leerverkauften Aktie an der Wall Street gesichert – ein starkes Indiz dafür, dass Händler glauben, dass der Aktienkurs der angeschlagenen Bank weiter sinken wird.

Von allen Aktien von Silvergate, die Anlegern zum Kauf und Verkauf zur Verfügung stehen, werden laut Daten von 73,5 % leerverkauft Marktbeobachtung. Die am zweithäufigsten gekürzten Aktien sind Carvana (60,6 %), gefolgt von Applied UV (50,3 %) und Bed Bath & Beyond (48 %).

Wenn ein Investor eine Aktie leerverkauft, leiht er sich Aktien eines Unternehmens und verkauft sie dann sofort, in der Erwartung, die Aktie in Zukunft zu einem günstigeren Preis zu kaufen und die Differenz einzustreichen.

Der Aktienkurs von Silvergate fiel am Dienstag um etwa 11 % auf 16,08 $, als dies geschrieben wurde. Die Zahl stellte einen Rückgang von 92 % gegenüber ihrem Allzeithoch von 222,13 $ im November 2021 dar, als die Branche der digitalen Vermögenswerte boomte und der Preis von Bitcoin bei etwa 63.000 $ lag.

Der milliardenschwere Investor George Soros gehört zu denjenigen, die darauf wetten, dass der Aktienkurs von Silvergate weiter fallen wird, wie aus einer kürzlich bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Meldung hervorgeht (SEC). Die vom Hedgefonds von Soros gekauften Put-Optionen – die Händlern das Recht geben, Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen – wurden mit 1,7 Millionen Dollar bewertet.

Investoren, die Wetten gegen Silvergate anhäufen, kommen inmitten eines regulatorischen Vorgehens gegen Krypto sowohl durch Bankenaufsichtsbehörden als auch durch die SEC.

Das Justizministerium (DOJ) enthüllt Anfang dieses Monats, als sie die Beziehung der Bank zur Kryptowährungsbörse FTX untersuchte, die im vergangenen November zusammenbrach, wurde der führende Gründer Sam Bankman-Fried wegen einer Litanei von Finanzverbrechen angeklagt.

Das DOJ untersucht, wie die in La Jolla ansässige Institution mit Bankkonten umgeht, die im Zusammenhang mit der Börse gehalten werden, sowie mit Konten, die mit Alameda Research verbunden sind, einem Handelsunternehmen im Besitz von Bankman-Fried, das angeblich Milliarden von Dollar an Kundengeldern erhalten hat.

Silvergate-Aktien um 40 % nach Abschreibung von Diem und Stellenabbau gesunken

Analysten von Wells Fargo sagten, dass der Zusammenbruch von FTX die Geschäftsmöglichkeiten von Silvergate in Zukunft beeinträchtigen könnte, insbesondere wenn er dazu führt, dass die Aufsichtsbehörden es den Banken schwer machen, sich in der Anlageklasse zu engagieren.

„Die Folgen des Zusammenbruchs von FTX und eine breitere Volatilität bei Krypto könnten dazu führen, dass der Gesetzgeber weniger bereit ist, die kurzfristige Integration digitaler Vermögenswerte in das Finanzökosystem zuzulassen“, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Forschungsnotiz.

Analysten stellten fest, dass sich der Regulierungsblitz auch auf die Einführung von Silvergates Stablecoin auswirken könnte – einem digitalen Token, das den Preis einer Fiat-Währung wie dem Dollar verfolgt. „Wenn Aufsichtsbehörden Banken aus dem Bereich ausschließen, würde das die Einnahmemöglichkeiten verzögern oder verringern [Silvergate] sieht darin, in Zukunft ein direkter Stablecoin-Emittent zu sein.“

Diem verkauft Vermögenswerte für 200 Millionen Dollar an Silvergate und beendet damit das Stablecoin-Projekt von Facebook

Silvergate erwarb Vermögenswerte von einem nicht mehr existierenden Facebook-Projekt für 200 US-Dollar und hatte geplant, 2021 eine Stablecoin mit dieser Technologie auf den Markt zu bringen. Silvergate gab jedoch bekannt, dass dies der Fall war aufgeschrieben den Wert des Vermögens im vergangenen Monat um 196 Millionen US-Dollar oder 98 %.

Der CEO des Unternehmens, Alan Lane, sagte, die Abschreibung sei erfolgt, weil es für Silvergate schwierig sein würde, „in Kürze“ eine Stablecoin auf den Markt zu bringen.

Etwa zur gleichen Zeit sagte Silvergate, seine Bankeinlagen seien erschüttert worden, als das Krypto-Imperium von Bankman-Fried zusammenbrach und im letzten Geschäftsquartal des letzten Jahres 8,1 Milliarden Dollar einbrach.

Um die Flut von Abhebungen zu befriedigen, hat Silvergate die Federal Home Loan Bank (FHLB) für ein Darlehen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar angezapft und rund 5,2 Milliarden US-Dollar an Schuldverschreibungen verkauft, was Gesetzgeber wie Elizabeth Warren (D-Mass) und John Kennedy (R-La) dazu veranlasste kritisieren die Bank in einem offener Brief adressiert an Lane.

„Der Kongress und die Öffentlichkeit brauchen und verdienen die notwendigen Informationen, um die Rolle von Silvergate beim betrügerischen Zusammenbruch von FTX zu verstehen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich Silvergate 2022 an die Federal Home Loan Bank als Kreditgeber der letzten Instanz gewandt hat“, schrieben die Beamten.